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中行北海分行旺盛路支行严守反诈第一道防线，成功堵截被骗资金5万元

发表于: 2024-03-29 18:46 324人阅读 0人回复 只看楼主 | 第1页 | 最后一页
    胖瘦子YY

    北海通

    精华7
    来自: 广西北海市
    近日，中行北海分行旺盛路支行在对企业对公账户的日常监测中发现了北海市某装饰有限公司网银账户交易异常，及时进行处置和管控，有效阻断了利用对公账户转款的资金链，成功挽回被骗资金5万元。

    3月15日，该支行内控副行长在进行日常监测中发现一个长期未发生交易的对公账户激活后突发大量汇入汇出交易，除了一笔孙某5万元大额进账外，其它均为小额交易，且交易时间分别集中在晚上17-20点和早上8-9点，交易笔数较高，收款方为多个人。于是，该支行内控副行长立即联系公司法人了解情况。电话中，公司法人支支吾吾，回复资金用途为投资验资款，与装饰公司的经营范围完全不符。经初步判断，该内控副行长认为其存在“交易时段异常、交易金额异常、交易笔数异常”等现象，符合可疑账户特征，立即将该账户上报至该行条线部门。该行条线部门经过综合研判，认为其存在涉案嫌疑，立即对该账户采取了“暂停非柜面业务交易”管控措施。措施采取后，成功堵截交易4笔，账户时点余额人民币50031.91元。

    几天后，该支行收到了深圳市公安局龙岗分局发来的关于北海市某装饰有限公司涉案账户紧急止付的电子函，同时发现该账户17日被广东省深圳市公安局止付，原因为“孙某被诈骗案”。万幸的是，中行北海分行旺盛路支行早已发现端倪，已于3月15日超前处置止付涉案对公账户异常交易。至此，该支行成功拦截一起电信诈骗，为孙某避免了5万元的损失。(中行北海分行 黄立萍)
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    主楼 2024-03-29 18:46
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