北海集中宣判一批传销案件，36人被判刑，总罚金1605万

发表于: 2017-12-15 12:21 34528人阅读 119人回复只看楼主 | 第1页 | 最后一页

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秦羽

R.T.

精华83

来自: 广西贵港市

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传销是一种严重的经济犯罪，

危害社会经济，还毒害大家的思想。

传销不死，决不收兵！

北海打传不断深入，力度不断增强，

大批传销人员纷纷落网。

北海的传销人员，以中年人为主，占传销人数近七成，大部份人都是学历偏低，辨别能力差，更容易相信别人，上当受骗。

北海的传销来源分散，流动性大，分别来自全国28个省、自治区、直辖市。

其中，吉林、重庆、黑龙江的涉传人员最多，这三个地方的传销人员，占比超过四成！传销人员升为“老总”之后，就离开北海，只有在开会或者讲课的时候，才偶尔回来，要一个不漏捉住他们，并不容易。

北海的传销，有的以“资本运作”为名，有的以“直销、微商”为名，他们专门欺骗亲属、同学、老乡、同事等“熟人”加入，拉人头获利，有极大的辐射性和传播性。

2013年至今（截止到2017年12月15日数据），北海全市两级法院，受理组织、领导传销活动犯罪一审案件111件423人，审结99件394人，352人判决已生效，其中；
判处有期徒刑三到十年的103人，占比为29.26%
判处有期徒刑三年以下的233人，占比为66.19%
判处实刑的占比共95.45%
宣告缓刑的有16人，占比为4.55%

今天上午，在海城区人民法院，就集中宣判了五个组织、领导传销活动的犯罪案件，36人被判刑，罪名清一色为“组织、领导传销活动罪”，法院开出36人的罚款总金额，高达1605万。

被判刑的36人中，高中生2人，中专生2人，大学本科生4人，余下28人只有初中水平。因为学历偏低，导致他们知识面偏窄，辨别能力较差，更容易相信别人，然后被洗脑加入了传销，以为可以快速发财，最后害人又害己。

今天五个传销案件，其中四个都是打着资本运作、西部大开发1040阳光工程的名号，在北海市海城区以“人际网络”的模式，大搞传销活动。

他们要求参加者交纳6.98 万元（7万元）获得入门资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

最后一个传销案件比较少见，两个公司，一个负责推出食用“船奇牌大豆燕麦粉”餐包为主的“康葆轻体计划”，另一个公司负责用“微商4.0”的方式，在网络上销售“康葆轻体计划”。要花1万元购买二盒“船奇牌大豆燕麦粉”餐包，再交500元服务费，才能加盟成为会员，这是一种新型的传销模式。

被告人：彭连才、王妍
2012年10月，被告人彭连才、王妍，经上线发展，出资加入以内蒙古籍人员为主的“资本运作内蒙体系”，通过发展下线收取加盟费（申购费），从中非法骗取财物。

至案发时，被告人彭连才、王妍所在的“资本运作内蒙体系”，已发展成为下线达30人以上，但未满120人，有三个层级以上，且有多个分支的传销组织。被告人彭连才、王妍，晋升为“资本运作内蒙体系”传销组织三级以上的“老总”级别。

法院认为，被告人彭连才、王妍组织、领导传销活动，已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人彭连才、王妍均有自首情节，均可以从轻处罚。判决如下：

一、被告人彭连才，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币35万。

二、被告人王妍犯，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币25万。
三、公安机关从被告人王妍处扣押的赃款人民币8700元、黄金戒指二枚、黄金项链一条、手机二台予以没收，上缴国库。

被告人：祝裕猛
2011年11月，被告人祝裕猛经蔡义军（另案处理）发展，出资6.98万元加入“西部大开发1040阳光工程”（湖北罗田体系），成为该非法传销组织成员。

案发时，被告人祝裕猛晋升为“西部大开发1040阳光工程”的“老总”级别，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销人员，累计达30人以上但未达120人，并从中获利。

2017年6月9日，被告人祝裕猛到公安机关自首。

法院认为，被告人祝裕猛组织、领导传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人祝裕猛犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行，有自首情节，可以从轻处罚。判决如下：

被告人祝裕猛，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30万。

被告人：龚世群、唐明凤、颜国杰
2010年，被告人龚世群，出资加入“资本运作川渝体系”传销组织后，直接或间接发展了被告人唐明凤及付建明（已判刑）等人加入传销组织；

被告人唐明凤加入传销组织后，直接或或间接发展了被告人颜国杰及唐兴友、唐兴跃等人加入传销组织；

被告人颜国杰加入传销组织后，直接或间接发展了傅国强、段辉忠（均已被判刑）、徐彩红等人加入传销组织。

至案发时，被告人龚世群、唐明凤、颜国杰，均已晋升为A1老总级别，层级达三级以上，其直接或间接发展的下线人数，均已超过30人但未达120人。

2015年12月4日、12月23日，被告人颜国杰、唐明凤分别被抓获归案；
2016年1月12日，被告人龚世群，主动到北海市公安机关投案。
归案后，被告人龚世群、颜国杰、唐明凤，如实供述了自己的罪行。

法院认为，被告人龚世群、唐明凤、颜国杰组织、领导传销活动，层级达三级以上，直接或间接发展的传销人员人数已达30人以上未达120人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。判决如下：

一、被告人龚世群、唐明凤，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币60万；
二、被告人颜国杰，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币50万；
三、被告人龚世群、唐明凤、颜国杰，分别退出的违法所得人民币20万，均予以没收，上缴国库。

被告人：洪伟、赵建东、高彩玉、孙金萍、王品东、李福根、李宝兴、李海霞、周希来。

全盛富德（天津）生物科技有限公司和天津泰德天成科技有限公司，是以“人际网络”模式发展下线的传销组织。富德生物公司推出以食用“船奇牌大豆燕麦粉”餐包为主的“康葆轻体计划”，泰德天成公司负责将“康葆轻体计划”用“微商4.0”的方式用于网络销售。

“微商4.0”经营模式分别分销商、一级代理商、二级代理商、三级代理商、四级代理商、五级代理商。

每个人通过支付1万元，购买二盒大豆燕麦粉餐包加盟会员，并且另交500元服务费。加盟后，会员可以在公司享受42天的免费体检、健康教练指导使用餐包等服务。

会员加盟后，每人可推荐二个加盟商，二个加盟商再分别发展二名下线加盟商，形成7人架构，即可升级为分销商，可获得1万元返利、3万元电子券（电子券可折抵下一级别的升级费用）；分销商最底层的人员，再发展二层（完成7人架构）后，顶层人员即可上升一级，成为一级经销商，可获得3万元返利、9万元电子券；以此类推。

2015年8月开始，被告人赵建东、高彩玉、孙金萍、王品东、李福根、李宝兴、李海霞、周希来先后加入“微商4.0”，先后直接或间接，发展了史学军、李福禄、王凤梅等多人，加入“康葆轻体计划。

被告人洪伟，开设银行卡接收下线的“加盟费”。
被告人赵建东被聘为富德生物公司和泰德天成公司总经理，负责公司日常管理。
被告人孙金萍是市场一部部长，
被告人高彩玉是市场二部部长，
被告人孙金萍、高彩玉、李福根负责“招商”工作以及各部的日常工作，同时，被告人李福根，负责协助被告人高彩玉处理日常工作。

被告人王品东是培训部部长，负责代理商的培训工作。
被告人李宝兴是培训部讲师。
被告人周希来，在北海开设了“康葆轻体计划”体验营，用于发展下线传销人员，是三级经销商。

案发时，该传销体系已发展成为下线达30人以上但未满120人，有三个层级以上且有多个分支的传销组织。

法院认为，被告人洪伟、赵建东、高彩玉、孙金萍、王品东、李福根、李宝兴、李海霞、周希来组织、领导传销活动，其行为构成组织、领导传销活动罪。

判决如下：
一、被告人洪伟，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币75万；
二、被告人赵建东，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币55万；
三、被告人孙金萍、王品东、李福根、李宝兴、李海霞、周希来，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币45万；
四、被告人高彩玉，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币40万。

被告人：付孝东、陈同英、李信容、谭明江、余学英、张斌、刘漪、陈同明、张贵华、唐美英、李容、余大兰、张进、雷小平、张光明、蒋治林、夏恩军、张云胜、陈佳嘉、文昌惠、任情礼

今天最庞大的团队，一共21人，走上法庭都要半天。这个“资本运作”传销组织，以重庆涪陵区的人员为主。其中，付孝东与李信容、张斌与余大兰是夫妻，陈同明与陈佳嘉则是父子。夫妻、父子都混在一起搞传销了。

至案发时，21名被告人，都成为了这个重庆涪陵“资本运作”传销体系的“老总”级别，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销活动人员，均累计未达120人、但已达30人以上。

法院认为，被告人付孝东、陈同英、李信容、谭明江、余学英、张斌、刘漪、陈同明、张贵华、唐美英、李容、余大兰、张进、雷小平、张光明、蒋治林、夏恩军、张云胜、陈佳嘉、文昌惠、任情礼21人，组织、领导传销活动，已经构成组织、领导传销活动罪。

判决如下：
一、被告人付孝东，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币60万；
二、被告人陈同英，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币55万；
三、被告人李信容、谭明江，余学英，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币50万；
四、被告人张斌、刘漪、陈同明、张贵华，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币45万；
五、被告人唐美英、李容，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币40万；
六、被告人余大兰、张进、雷小平、张光明、蒋治林、夏恩军、张云胜，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币40万。
七、被告人陈佳嘉，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币35万；
八、被告人文昌惠，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币35万；
九、被告人任情礼，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30万。

今天，除了海城区人民法院，铁山港区人民法院、合浦县人民法院，也宣判了组织、领导传销案件。

铁山港区人民法院2017年12月15日，铁山港区人民法院公开宣判一起组织、领导传销活动罪案

被告人李某春、戴某勋、付某，均为云南省普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人。公诉机关指控：2014年，施某珍（另案处理）在广西北海加入以“中国商会商务运作”为名的传销组织。

该组织要求参加者缴纳69800元购买“份额”获得加入资格，然后加入者通过拉人发展下线并按照“五级三进制”方式进行管理，逐渐发展成金字塔型网络层级结构，共分为主任、小经理、中经理、大经理和老总五级，按发展下线人数或缴纳的款项，达到特定数量获得晋级，各级成员按规定的比例获得提成。

2014年6月，被告人李某春经施某珍发展，加入该传销组织，随后发展了被告人戴某勋等下线，2016年初，李某春升为老总级别，截止被查获时，其伞下传销人员达60人以上。

2014年8月，戴某勋加入该传销组织后，发展了被告人付某等下线，2016年戴某勋升为老总级别，截止被查获时，其伞下传销人员达30人以上。

付某加入该传销组织后，发展了付某忠等下线，被抓时为大经理级别，其伞下传销人员达20人以上。

三名被告人对传销活动的实施、扩大等起到关键、重要作用，系传销活动的组织者、领导者。

庭审中，被告人李某春、戴某勋、付某对公诉机关的指控没有异议，当庭认罪。

法院经审理认定，被告人李某春、戴某勋、付某，违反国家有关规定组织、领导以“中国商会商务运作”为名，要求参加者以缴纳费用的方式，获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量，作为报酬或返利依据，继续发展他人加入，骗取钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定。

依法判处被告人
李某春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑两年六个月，并处罚金60万
戴某勋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金30万
付某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒六个月，并处罚金15万

合浦县人民法院
2017年12月15日，合浦县人民法院公开宣判一起组织、领导传销活动罪案

被告人张某、李某，自2013年起，先后在北海参加“资本运作”山西体系传销组织，通过拉人头发展下线，诱使他人交缴申购款，购买虚拟份额，加入“资本运作”，形成上下线传销网络关系，由上线人员对下线人员交纳的申购款，按固定方式进行瓜分，不断骗取财物。

法院审理认为，被告人张某、李某以“资本运作”名义，要求参加者以缴纳费用的方式，获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序。

被告人张某、李某，直接或者间接发展参与传销活动人员，在30人以上且层级在三级以上，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用，构成组织、领导传销活动罪。

被告人张某、李某归案后，基本如实供述其犯罪事实，根据两名被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，法院一审以组织、领导传销活动罪，分别判处2名被告人张某有期徒刑二年，并处罚金人民币60万，李某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币45万。

北海传销犯罪案件中，以“资本运作”为名开展传销活动的案件，超过九成。传销是通过欺骗亲属、同学、老乡、同事等“熟人”加入，以达到发展人员获利的目的，具有极大的辐射性和传播性，传销犯罪侵害的是不特定多数人的经济利益，涉案人数多，涉案金额大，社会危害性极大。

在审理的案件中，有的传销组织先注册一个合法企业，再以该企业作为发展人员的载体，打着“直销、微商”等幌子从事传销，有的传销组织假借会员制来发展人员，有的传销组织以“精英团队”这种响亮的名称，来迷惑他人。获利的名目也具有迷惑性，如“对碰奖”、“津贴”等。手段也越来越多样，甚至在某些案件中被告人，曾在酒店包场，举办推介会来宣传公司的美好前景。

传销组织内部分工明确，由专人分别负责培训、纪律、选拔、考核、提成发放等工作。等级结构严密，规定了晋升更高等级的具体办法，每个等级获得的提成和分红均不一样。呈现“金字塔”型的管理模式，传销组织的高层躲在幕后遥控指挥。

北海全市两级法院，高度重视传销犯罪案件的审判工作，坚持将严厉打击传销犯罪活动，作为审判工作的重点，充分发挥了审判职能作用。同时，充分利用电视、广播、网络、报纸等新闻媒体，通过公开开庭审理、公开宣判、裁判文书上网等方式和途径，加大宣传力度，扩大审判效果，揭露传销犯罪活动具有欺骗性及非法敛财的本质，以案释法、以案普法，从而震慑传销违法犯罪分子，增强公众抵制传销的意识和防范传销的能力，从源头上减少和遏制传销。