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北海侦破特大房地产传销案冻结赃款900余万（买房也能碰上传销，传销佬真可恶！）

发表于: 2010-04-02 16:47 30112人阅读 112人回复只看楼主 | 第1页 | 最后一页

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纸币的哭泣

刚到北海

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前些天听说传销佬要撒离北海了，还暗自高兴了一把，可没想到传销佬只是换了个马甲，继续骗人！真是可恶！

买房也能碰上传销，传销佬真是无孔不入呀！
这是可是真的，不信看一下这个特大房地产传销案！

广西新闻网北海讯（记者许海鸥　通讯员苏程远）４月１日一早，沈阳的张先生接到在北海做房产投资的朋友的电话，称张先生花３万元认购的“水地居”商品房，竟是一个骗局，开发商已被警方查封。张先生愣住了，继而怀疑这是否是愚人节的恶作剧。当日上午，记者在北海公安局举行的新闻发布会上了解到，北海警方侦破了这起非法经营房地产案件，已刑事拘留犯罪嫌疑人４名，冻结涉案赃款９００余万元。

　　会计被告牵出非法经营大案
　　这个让张先生上当的公司叫广西水地休闲养生产业投资有限公司（下简称“水地休养公司”）。今年春节过后，从沈阳到北海投资的张先生，经朋友介绍得知了“水地居·北海金滩休闲养生度假庄园”项目，当他们来到项目销售点时，销售人员拿出一张图纸，称该项目出售的房屋有“永久使用权”，说到具体项目的位置，销售人员只是模糊地说“位于北海市南珠大道与北海机场路交会处”。按公司规定，认购每套房屋需先支付２～３万元的认购金。张先生交纳了３万元订购金后，离开北海。
　　3月24日，水地休养公司向北海市公安局经侦支队控告：公司会计兼出纳薛某利用职务之便侵占公司财物。经侦支队迅速调查，没有发现薛某有涉嫌侵占公司财物的行为事实，反而发现该公司在没取得相关部门批文的情况下，采用认购的方式销售房产，有非法经营的犯罪嫌疑。
　　经过暗访，警方查明，该公司办公地点设在北海市佳家大酒店三楼。据观察，前往该公司签订认购协议的客户络绎不绝。
　　办案民警接着前往工商局、规划局、建委、土地局等部门及水地休养公司走访调查。调查得知，公司于2010年1月7日注册成立，法人代表程某武（江苏人），注册资金1000万元人民币。公司股东为程某武、刘某丰（女）各出资500万元，经营范围为对新农村建设项目、房地产、酒店业、度假村、养老院等的投资（不含经营），房地产开发经营（凭有效资质经营）等。

　　虚拟地点拿张图纸就售房
　　今年3月21日，水地休养公司与北海市高德办事处翁山村委签订了一份“新农村建设旧农居改造工程及水地居·北海金滩休闲养生度假庄园合作开发协议”，约定由水地休养公司投资约3亿元人民币，综合开发建设具有乡村特色的休闲养生服务项目，协议未注明合作期限，也未涉及开发商品房对外销售的内容。
　　规划局和建委还证实，涉及该项目的土地，政府的规划尚未出台，土地的用途还没有确定，而且水地休养公司也不具有房地产开发资质。这就说明，所谓的“永久使用权”是虚构而来。
　　警方在调查中发现，水地休养公司在去年１２月尚未注册公司前，就开始对外公开接受认购，并以公司的名义接收认购房屋３６套，收取认购金１０８万元。

　　传销方式疯狂销售“海市蜃楼”
　　为防止犯罪嫌疑人携款潜逃，３月２６日上午，以经侦支队为主，在特警等其他警种的全力配合下，北海警方迅速出击对该公司依法进行了查处。当警察进入公司时，正好看到会议室内正在上销售课，这些销售人员大多是从购房客户转型而来的。
　　在搜查到大量证据后，警方依法将程某武、刘某丰传唤到经侦支队接受讯问，并对该公司员工30余人进行了调查询问。据从公司查获的签订认购协议获悉，在３个月的时间里，该公司共计与客户签订认购协议436份，接受认购房屋473套，收取认购金1222.8万元。客户遍及全国２１个省市，以老年购房客户居多。
　　这种“独特”的房产营销方式与传销运作方式相似，他们以高额提成及奖励为诱饵，将客户发展成业务员。办案警察介绍，公司负责人鼓励购房客户推销房产，从介绍认购房中获得购房款３％～５％不等的提成，而且自己订房时可只交２万元的认购金，并且每订出１００套房子，奖励小轿车一辆；订出２０套房子，奖励笔记本电脑一台。
　　在此诱惑下，许多购房客户迅速成为销售人员，销售数量一再攀升，案发时，公司的销售人员已发展到６０多人。程某武和刘某丰奖励出３辆小车、部分笔记本电脑和手机，加上提成分红，累计超过２００万元。
　　记者在警方查获的两张银行单据上看到，两笔５００万元的购房款并没有进入公司，而是直接转入了程某的私人账户上。
　　北海公安局负责人在新闻发布会上说，这家公司没有具体生产经营活动，依靠拉人头入伙建立销售网络并从中提成，方式与传销运作十分相像。他还指出，经查实，工商资料显示水地休养公司成立时，程、刘二人是通过中介代理公司，虚报注册资本登记成立的。在与村委签订的“新农村建设”合作开发协议时，该公司属于一个既无注册资金，也无开发资金的皮包公司，该项目更是子虚乌有。
　　北海市副市长、公安局局长周原生说，这一皮包公司运作虚拟楼盘的行为，实质是合同诈骗行为。北海市政府将建立一个多部门联动的防范体系，以保护投资者的正当利益。目前，北海警方以非法经营罪将涉案公司法人代表程某武、副总经理刘某丰和成某、销售部经理赵某等４人刑事拘留，冻结涉案赃款９００余万元，扣押涉案车辆４辆。