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中行北海分行北京南路支行成功协助警方抓获一名涉嫌电诈案件嫌疑人

发表于: 2022-04-25 11:00 4760人阅读 0人回复 只看楼主 | 第1页 | 最后一页

    北海市民

    来自: 广西南宁市
    近日,中行北海分行北京南路支行充分发挥银行网点“第一道防线”作用,及时识别一名前来办理借记卡解冻业务人员的异常行为,并第一时间向当地公安机关报告可疑线索。通过警银联动,成功协助警方抓获一名涉嫌电信网络诈骗案件二级账户的嫌疑人。

    当天上午10时,网点正常营业期间,一名客户神色焦虑,急匆匆来到中行北京南路支行办理借记卡解冻业务。该支行综合服务经理起身热情接待,并开始办理业务,当查到该客户的账户因涉案被冻结时,综合服务经理提高了警惕,在通过相关系统查询到该客户账户为重点关注人员风险类二级涉案账户后,经办综合服务经理马上报备网点内控副行长,并进行二次风险核实。经核实,该客户高某确为涉嫌电信网络诈骗案件二级账户的嫌疑人,于是该网点内控副行长快速抜打110报警并及时通知上级主管部门。

    此时,在外焦急等待的客户高某有些不耐烦,经办综合服务经理以上传解冻账户相关资料为由,稳住了该客户,等待警方的到来。随后,北海市海城区公安分局公园路派出所民警火速赶到现场,控制住了高某并进行人员信息核对查验,确认其为涉嫌电信网络诈骗案件二级账户的嫌疑人后,随即将其带离现场。


    自“断卡行动”开展以来,中行北京南路支行高度重视,不断强化员工培训和公众宣传教育工作,增强公众风险防范意识,积极配合公安机关开展反诈工作。本次协助公安机关抓获电诈嫌疑人是该支行强化账户风险管控、狠抓风险管理的具体体现,同时工作人员高度的警觉性和责任感也获得了公安机关的高度评价与肯定。

    下阶段,中行北海分行北京南路支行将继续积极配合公安机关落实打击电信诈骗违法犯罪工作,持续强化警银协作,以保障人民群众财产安全、维护金融消费者权益为己任,持续打击电信诈骗,守护人民群众的“钱袋子”。

    (中行北海分行  黄立萍)


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