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“财富中国案”北海分公司总经理被批捕,许多北海老人被骗未能追回钱款!

发表于: 2018-11-18 11:46 22413人阅读 61人回复 只看楼主 | 第1页 | 最后一页

    老北海

    精华2
    来自: 广西北海市
    近日,广西北海市人民检察院,对深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司,北海营业部总经理陈某明依法批准逮捕。

    据南国早报近日报道,经查,财富之家北海营业部于2016年2月开业,长期以来,该营业部以深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司的线上“财富中国”P2P网贷平台、“要车车”P2P网贷平台和线下出借协议、债权转让服务协议的名义在北海吸纳投资款。

    截至案发时,此案受害人数达500余人,涉案金额近5000万元。其中,北海有许多老人被骗,至今未能追回钱款。

    据检察官介绍,深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司并未经有关部门批准,不具备开展金融业务、吸收存款和发放贷款的资质,其行为涉嫌非法吸收公众存款罪

    。检察官提醒,P2P平台的交易模式有多种,但本质不变,就是以平台作为信息中心,向投资人提供标和选出风险可控的贷款项目发布到平台上,而P2P平台本身不具备吸收存款和发放贷款的资质。

    据金融虎旗下新金融探案了解,今年4月份,财富中国被深圳市经侦立案侦查。8月23日,深圳市公安局福田分局通报案件称,警方发现“财富中国”平台运营团伙还控制着另外一个平台“要车车”,已对两个平台合并侦查。

    通报显示,警方目前已冻结涉案资金6000万余元,依法查封涉案房产20套(2016年购买价为5000万),,其他涉案资产仍在进一步追查中,所有追回资金、资产,均由人民法院判决后统一清退。该案中主要犯罪嫌疑人吕某、李某均已被福田区人民检察院批准逮捕并执行,福田警方已于2018年8月3日将案件移送福田区人民检察院审查起诉。


    通报还披露,警方已调取相关涉案后台数据,对涉案的100多个银行账号、第三方支付商户号依法进行冻结,同时已聘请有资质的司法鉴定机构对平台数据以及涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向。


    福田警方于已将财富中国公司在全国各地分公司的情况上报公安部,目前公安部已批准,由全国各地公安机关针对自己辖区内的财富中国各地分公司涉嫌违法的情况展开调查。此外,投资人可通过“福田警察”微信报案端口提供线索,咨询问题。

    10月21日,警方通报显示,已查封涉案房产74套(深圳22套+重庆52套),冻结各类涉案账户内资金6500余万元;警方已经协调重庆、广西、湖北等地公安机关对“财富中国”在当地分公司涉嫌犯罪分别立案侦查,并核实在当地的涉案资产。各地公安机关现已扣押涉案奔驰车十余辆,其余资产正在进一 步核实、追缴中。

    11月9日,深圳市公安局福田分局通报显示,警方通过追查账号资金去向,近期新增冻结涉案资金1460余万,累计冻结涉案资金7960万;自2018年10份月以来,警方共接访“财富中国”平台受损群体7次,累计100余人次。

    资料显示,财富中国于2014年6月上线,是一家注册资本达8.6亿元的互联网金融平台,实缴资本为2.43亿元,总部位于深圳并在全国多地设有多个分公司及网点。

    工商信息显示,财富中国在全国范围内多地有注册分公司,李元保为法人代表,但吕虹威直接和间接通过深圳市金泽家园房地产投资发展有限公司实际控制控股财富中国近70%的股权。


    工商信息系统风险还提示,财富中国运营主体深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司因劳动报酬、劳动合同等多起纠纷而被起诉,甚至还有因未履行法律义务被法院强制执行的记录。(来源:网易新闻)

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    北海通

    来自: 广东省
    各种各样的套路,中套的都是心存小小的贪念之人。男行骗者被抓后都应该受针高姐之刑,女行骗者应到男牢服务
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    沙发 2018-11-18 12:02 来自
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    北海通

    来自: 广西
    犯罪成本过低,打击不严和缺乏行之有效的法律
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    3楼 2018-11-18 12:06 来自
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    老北海

    来自: 广西贵港市
    又了一批菲菜





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    4楼 2018-11-18 12:09 来自
    引用回复 4

    北海通

    精华20
    来自: 广东省
    新兴事物风险控制太多槽点,国家应该是时候全面整治了!
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    5楼 2018-11-18 12:15 来自
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    北海通

    来自: 广西北海市
    骗子无处不在
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    6楼 2018-11-18 12:33 来自
    引用回复 3

    禁止发言

    来自: 广东省
    用户被禁言,该主题自动屏蔽!
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    7楼 2018-11-18 12:37 来自
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    北海通

    来自: 广西贵港市
    又有老人脑子不好用啦!后半世无着落啦!
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    8楼 2018-11-18 12:59 来自
    引用回复 1

    北海通

    来自: 中国
    这就厉害了
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    9楼 2018-11-18 13:02 来自
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    刚到北海

    来自: 广西
    宁春城对面。恒昌城市丽景B栋四单元4楼,9楼,11楼,13楼,14楼,15楼,17楼,22楼,27楼,有大量传销人员活动,每天都见有人带行李进入,每天都见三五成群在这几个楼道里鬼鬼祟祟,给住户带来极大安全隐患!!!
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    10楼 2018-11-18 13:04 来自
    引用回复 7

    北海通

    来自: 广西北海市
    以前有人发过传单给我,就是x×财富,两次。我以为是理财产品,跟朋友说,朋友说,不可能是真的。传单介绍的回报是挺高的。
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    11楼 2018-11-18 13:06 来自
    引用回复 2

    北海通

    来自: 中国
    投资一定要慎重,不然血本无归。
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    12楼 2018-11-18 13:16 来自
    引用回复 1

    老北海

    来自: 广东省江门市
    北海,除了各种各样的坑蒙拐骗还剩什么?拿什么来发展?什么1040,什么东望,什么财富中国等等等等,最近又听说有个什么康医院招大批老人包吃包住拿身份证合作医疗骗保。可悲!可叹!

    老北海

    来自: 河南省开封市
    厉害了厉害了

    老北海

    来自: 广西
    我是钱就是这样没了。
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